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震惊:欧盟或取消"黄金签证"! "投资移民"时代要落幕?

发布日期:2019-03-23 00:19
近日,欧洲议会的金融犯罪、逃税和避税特别委员会以34票赞成、4票反对、3票弃权通过一份有关废除“黄金签证”(注:此前,欧盟国家欲通过发放“黄金签证”来吸引外国投资者,从而带动本国经济发展)的提议。该委员会呼吁欧盟各成员国逐步取消所有不符合欧盟法律要求的“黄金签证”计划,包括欧盟永久居留和欧盟公民投资移民计划等。

西班牙政府官网上,关于投资50万欧元以获得“黄金签证”的说明。(图片来源:西班牙政府外交及合作部网站截图)

黄金签证”打开了欧洲的大门
 
葡萄牙卢萨通讯社报道,欧洲议会的金融犯罪、逃税和避税特别委员会认为,尽管“黄金签证”给各成员国带来了巨大的经济利益,但这并不足以抵消其在安全、洗钱和偷税漏税等方面的巨大风险。因此,他们呼吁欧盟各成员国逐步废除“黄金签证”计划。  
 
提议指出,在取消“黄金签证”之前,各成员国应确保对已申请公民身份和居留的人进行反洗钱调查,还应针对有政治风险的人采取额外措施进行审查。
 
事实上,早在今年1月23日,欧盟委员会就指出“黄金签证”缺乏透明度,监管不力,统计和监测不到位,申请人信息不完整,存在极大的的安全隐患。欧盟官员指出,“黄金签证”在安全、洗钱、腐败和逃税等方面带来了很多危险,并警告该计划的实施缺乏透明度。
 
欧盟委员会司法专员薇拉·乔罗瓦(Vera Jourova)说:“欧盟认为,‘黄金签证’打开了欧洲的大门,不断接纳富有移民,这其中包括经济实力雄厚的投资人士,但同时也可能让部分经济罪犯进来,如一些涉嫌偷税漏税、洗钱的人。现在,我们必须慎之又慎,谨防这类现象再发生。”
 
国际调查机构“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)发布的调查报告曾显示,一些国家对持有欧盟护照和居留许可的个人的确存在监管不足的问题。国际民间反腐研究机构“透明国际”(Transparency International)也警告说,尽管通过房地产洗钱并不是什么新现象,但是“黄金签证”项目会让此类行为的频率大幅度上升。
 
值得注意的是,过去一年间,欧盟深陷洗钱丑闻。去年9月,丹麦银行曝出大规模洗钱丑闻,该银行被控通过其在爱沙尼亚的分行帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱,可疑资金超过2300亿美元。德银也被曝卷入该起洗钱案。
 

利用“黄金签证”吸金,西班牙“挣”了52亿欧元
 
公开资料显示,目前已有13个欧盟成员国开放了“黄金签证”政策,包括奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、希腊、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、摩纳哥、葡萄牙、西班牙、瑞士以及英国。其中,塞浦路斯和马耳他除了提供永久居留,还能让申请者直接获得公民身份。
 
西班牙经济与商业部(Ministerio de Economía y Empresa)发布的数据显示,截至2017年年底,有41094名外国人获得了西班牙长期居留权。“透明国际”发布的数据则显示,2013年至2018年4月,西班牙政府批准了24755个“黄金签证”,共收入52亿欧元。
 
尽管发布的数据有差异,但西班牙经济与商业部与“透明国际”均表示,西班牙已成为欧盟成员国中发放“黄金签证”最多的国家。

 
乐为家律师解读中国移民的“黄金签证”
 
“透明国际”还表示,在西班牙,获得“黄金签证”最多的外国移民分别来自中国、俄罗斯、美国、印度及委内瑞拉。那么,来自中国的移民是如何在西班牙获得“黄金签证”的?
 
2018年10月,《欧洲时报》的专访时称,中国投资移民人士购房占比不超过1.5%,而且绝大多数人士都是以合法渠道进入西班牙及欧盟的。“欧盟是在2010年通过了《反洗黑钱法》,之后各成员国陆续出台相关法律,由于贪腐现象屡禁不绝,西班牙政府在审查投资移民的资金来源方面不断加强力度,无论是从西班牙汇出、汇入资金,都会受到严格审核。”
 
他表示,如果西班牙政府想要弄清楚一名投资移民的资金来源,审查的办法之一就是授权西班牙各金融机构(银行)审查。比如一名中国人想通过买房移民,其汇入西班牙的钱首先会接受银行总部的反洗黑钱部门进行第一步审核,审查这笔钱的来源和用途——是否为犯罪所得、是否为政府官员贪腐所得、是否和恐怖主义用途相关,这三点是西班牙银行与西班牙政府最关切的敏感点。
 
此前,“为了加泰罗尼亚倡议绿党”(Iniciativa per Catalunya Verds,简写:ICV)发出过质疑:为什么中国人可以突破中国政府规定个人每年等值5万美元的购汇额度限制来西班牙买房?中央政府应该出台举措限制“黄金签证”的发放。
 
律师认为,这样的质疑并不高明。首先,中国政府规定的限制个人每年等值5万美元的购汇额度,是专门针对个人外汇行为的,而通过“黄金签证”来西班牙的中国投资移民很多都是多年经商人士,他们的资产不仅仅在中国,也存在其他国家与地区;其次,中国人想投资移民西班牙,除个人外汇渠道外,还有很多合法渠道可以实施。

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